近200人被骗! 你买过海南这俩公司产品没? 血本无归! 赶紧提醒身边人!

日期:2020-01-08 19:01:00 来源:互联网 编辑:小优 阅读人数:509

以保健品方式实施诈骗!

受骗者多为中老年人

判了…

四人利用公司及所属分公司名义,以销卖营养保健品为诱饵,吸引中老年人加入该公司的会员,且多数被骗人员年龄在65~85岁之间,年龄最大者90岁。

近日,海口中院依法审理该案,四名被告人以犯集资诈骗罪,被判有期徒刑三年至十一年等。

设立公司并无实际投资项目

被告人李某明事前经周密策划和准备,使用徐某龙的身份设立海南盈丰食品科技有限公司,该公司于2015年4月16日成立,注册资本为100万元,股东徐某龙持股比例为100%为一人有限责任公司,徐某龙担任公司法定代表人。

此后,又设立海南盈丰食品科技有限公司海南分公司,分公司于2016年8月3日成立,负责人为徐某龙,公司类型为有限责任公司分公司(自然人独资)而后,又伪造公司类型为有限责任公司分公司(国有独资)名称为“海南盈丰食品科技有限公司海南分公司”的营业执照。

以保健品的方式实施诈骗

诈骗对象均为中老年人

之后,李某明、林某顺、汪某杰、李某琼、冯某龙及公司业务员又在公司宣讲会、早茶会等场合对会员虚假宣传。谎称公司在云南、广西以及越南有农业和渔业产业项目,利润高,分红稳定,吸引普通会员升级成为VIP会员,参与投资项目并分红。

VIP会员每投资1万元,每月分红250元,投资越多每月返利越多,投资一年到期后可以返还本金。为了吸引会员多投资,李某明等以公司名义组织大客户儿童免费境内、境外旅游并免费赠送等方式,诱骗客户多投资。为了提高公司业务员发展会员的积极性,李某明等人按照发展会员的人数和吸引投资金额,规定工资和提成的不同等级,鼓励业务员多发展会员,多吸引投资。

从2015年4月16日盈丰公司成立时起至2017年6月资金链断裂时止,李某明、汪某杰、林某顺、李某琼、冯某龙等利用公司构架以盈丰公司及所属分公司名义持续通过“借新还旧”的方式偿还会员本息。

四名被告人以犯集资诈骗罪 被判3年至11年不等

海口中院再审认为,被告人李某明、林某顺、李某琼、冯某龙利用盈丰公司及所属分公司名义以非法占有为目的向刘某琴、谢某琼等186名不特定对象非法集资1661.7716万元,案发前后返还111.9284万元,其行为均已构成集资诈骗罪,犯罪数额特别巨大,依法应予惩处。

据此,该院依法作出判决,被告人李某明犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十一年,剥夺政治权利五年,并处罚金三十万元;被告人林某顺犯集资诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金五万元;被告人李某琼犯集资诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金二万元;被告人冯某龙犯集资诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金一万元。

侦查机关查封在案的房产、侦查机关扣押在案的登记的汽车与手机;侦查机关冻结在案的被告人李某明存款105398.48元;被告人李某琼在审理期间退缴在案的赃款51300元;被告人冯某龙在审理期间退缴在案的赃款139500元。

本文相关词条概念解析:

被告人

被告人是指被诉称侵犯了原告民事权益,由人民法院通知应诉的人,是“原告人”的对称。被告是民事诉讼中的一方当事人。凡具有诉讼权利能力和行为能力的人都可以成为被告人,被告人可以是公民,也可以是企业事业单位、机关团体。根据我国法律规定,在刑事案件诉讼中,被公诉机关指控涉嫌犯罪的当事人称作“被告人”。但在民商事、行政案件中的当事人称作“被告”,引起诉讼发生的一方则称为“原告”,也就是说只有在刑事案件中才有“被告人”的称谓。

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